文灿股份股东会完成董事会换届 非独立董事唐杰雄得票率99.01%低于李史华99.34%
2026年9月7日，文灿集团股份有限公司股东会在佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团股份有限公司会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长唐杰雄主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程包括审议多项制度修订议案、换届选举第五届董事会非独立董事及独立董事。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共158人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为136490740股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为43.40%。公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书和其他高管列席会议。
本次会议审议的非累积投票议案情况如下：
- 关于修订《公司章程》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 134003713 | 98.18 | 2478627 | 1.82 | 8400 | 0.01 |
- 关于修订《股东会议事规则》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 134003713 | 98.18 | 2478627 | 1.82 | 8400 | 0.01 |
- 关于修订《董事会议事规则》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 134003713 | 98.18 | 2478627 | 1.82 | 8400 | 0.01 |
本次会议审议的累积投票议案中，关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 候选人:唐杰雄 | 135134596 | 99.01 | 是 |
| 4.02 | 候选人:唐杰邦 | 135133279 | 99.01 | 是 |
| 4.03 | 候选人:易曼丽 | 135136874 | 99.01 | 是 |
| 4.04 | 候选人:李史华 | 135590775 | 99.34 | 是 |
关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 候选人:赵海东 | 135139890 | 99.01 | 是 |
| 5.02 | 候选人:高巍 | 135156986 | 99.02 | 是 |
| 5.03 | 候选人:安林 | 135485085 | 99.26 | 是 |
本次会议涉及的5%以下股东对累积投票议案的表决情况如下：
关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 候选人:唐杰雄 | 14054596 | 91.20 | 是 |
| 4.02 | 候选人:唐杰邦 | 14053279 | 91.19 | 是 |
| 4.03 | 候选人:易曼丽 | 14056874 | 91.21 | 是 |
| 4.04 | 候选人:李史华 | 14510775 | 94.16 | 是 |
关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 候选人:赵海东 | 14059890 | 91.23 | 是 |
| 5.02 | 候选人:高巍 | 14076986 | 91.35 | 是 |
| 5.03 | 候选人:安林 | 14405085 | 93.47 | 是 |
本次会议中，关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议由北京海润天睿律师事务所律师杨霞、张晶见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。本次会议无否决议案。
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