*ST金灵临时股东会全部议案获通过 续聘会计师事务所同意率达99.87%
金通灵科技集团股份有限公司临时股东会于2026年09月07日15:00在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公大楼七楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长汪建国主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共122名，共持有（或代表）公司有表决权股份1,161,406,690股，占公司有表决权的股份总数的40.8766%。其中出席现场会议的股东共6名，代表股份1,152,509,049股，占公司有表决权的股份总数的40.5634%；以网络投票方式出席的股东共116名，代表股份8,897,641股，占公司有表决权的股份总数的0.3132%。出席会议的中小股东及股东代理人共117名，代表股份8,997,641股，占公司有表决权的股份总数的0.3167%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。
本次会议共审议5项议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 1,159,864,082 | 99.8672% | 1,169,008 | 0.1007% | 373,600 | 0.0322% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 中小股东表决情况 | 7,455,033 | 82.8554% | 1,169,008 | 12.9924% | 373,600 | 4.1522% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.01 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | 总表决情况 | 1,159,880,182 | 99.8686% | 1,154,408 | 0.0994% | 372,100 | 0.0320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.01 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | 中小股东表决情况 | 7,471,133 | 83.0344% | 1,154,408 | 12.8301% | 372,100 | 4.1355% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.02 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 总表决情况 | 1,160,061,382 | 99.8842% | 970,808 | 0.0836% | 374,500 | 0.0322% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.02 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 中小股东表决情况 | 7,652,333 | 85.0482% | 970,808 | 10.7896% | 374,500 | 4.1622% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.03 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 总表决情况 | 1,160,062,282 | 99.8842% | 970,808 | 0.0836% | 373,600 | 0.0322% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.03 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 中小股东表决情况 | 7,653,233 | 85.0582% | 970,808 | 10.7896% | 373,600 | 4.1522% | 0 | 0.0000% | 通过 |
北京海润天睿律师事务所指派律师王澍颖、赵国威现场见证本次会议，出具的结论性意见显示：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。相关法律意见书全文已同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议的备查文件包括：金通灵科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议、北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
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