仲景食品股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月2日15:30，网络投票时间为2026年9月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时段为当日9:15至15:00任意时间，现场会议召开地点为河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室，会议由公司董事会召集，公司副董事长朱新成主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人共174人，代表股份80983700股，占公司有表决权股份总数的55.4683%；其中现场投票的股东及股东代理人共8人，代表股份79022448股，占公司有表决权股份总数的54.1250%，网络投票的股东共166人，代表股份1961252股，占公司有表决权股份总数的1.3433%。出席会议的中小股东共169人，代表股份4439752股，占公司有表决权股份总数的3.0409%；其中现场投票的中小股东共3人，代表股份2478500股，占公司有表决权股份总数的1.6976%，网络投票的中小股东共166人，代表股份1961252股，占公司有表决权股份总数的1.3433%。公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

1. 《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
   表决结果：同意80969419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对6937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权7344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。其中中小股东表决结果为同意4425471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6783%；反对6937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1562%；弃权7344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1654%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
   表决结果：同意80969809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828%；反对4647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权9244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。其中中小股东表决结果为同意4425861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6871%；反对4647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%；弃权9244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2082%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和召集人资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。

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