星源材质临时股东会审议通过2026年H股股份激励计划相关议案 两项同意占比均超93.50%
深圳市星源材质科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年8月28日14:30，网络投票时间为2026年8月28日对应时段，会议地点位于深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室），会议由公司董事会召集，董事长陈秀峰先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议出席相关情况如下：
| 分类 | 现场出席股东及授权代表人数 | 现场出席代表有表决权股份数量（股） | 现场出席占公司有表决权股份总数比例（%） | 网络投票出席股东及授权代表人数 | 网络投票代表有表决权股份数量（股） | 网络投票占公司有表决权股份总数比例（%） | 总体出席股东及授权代表人数 | 总体出席代表有表决权股份数量（股） | 总体出席占公司有表决权股份总数比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 3 | 183489591 | 12.4368 | 748 | 144922782 | 9.8228 | 751 | 328412373 | 22.2595 |
| 其中：A股中小股东 | 2 | 13000100 | 0.8811 | 748 | 144922782 | 9.8228 | 750 | 157922882 | 10.7039 |
| 境外上市外资股（H股）股东 | 1 | 3680000 | 0.2494 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 3680000 | 0.2494 |
| 合计 | 4 | 187169591 | 12.6862 | 748 | 144922782 | 9.8228 | 752 | 332092373 | 22.5090 |
注：截至股权登记日，公司总股本为1495234139股，A股股本为1345710639股，H股股本为149523500股。其中公司A股回购专户中的股份数量为19855640股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1475378499股。公司全体董事、高级管理人员、见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
本次会议全部议案均为特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决类别 | 同意股数（股） | 同意比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 回避股数（股） | 回避比例（%） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司〈2026年H股股份激励计划（草案）〉的议案》 | A股 | 307835469 | 93.7344 | 20489106 | 6.2388 | 87798 | 0.0267 | 0 | 0.0000 | 通过 |
| 1.00中A股中小股东部分 | / | A股中小股东 | 137345978 | 86.9703 | 20489106 | 12.9741 | 87798 | 0.0556 | 0 | 0.0000 | / |
| 1.00 | 《关于公司〈2026年H股股份激励计划（草案）〉的议案》 | H股 | 2918000 | 79.2935 | 282500 | 7.6766 | 479500 | 13.0299 | 0 | 0.0000 | / |
| 1.00合计 | / | 合计 | 310753469 | 93.5744 | 20771606 | 6.2548 | 567298 | 0.1708 | 0 | 0.0000 | / |
| 2.00 | 《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司2026年H股股份激励计划有关事项的议案》 | A股 | 307930469 | 93.7634 | 20397706 | 6.2110 | 84198 | 0.0256 | 0 | 0.0000 | 通过 |
| 2.00中A股中小股东部分 | / | A股中小股东 | 137440978 | 87.0304 | 20397706 | 12.9162 | 84198 | 0.0533 | 0 | 0.0000 | / |
| 2.00 | 《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司2026年H股股份激励计划有关事项的议案》 | H股 | 2918000 | 79.2935 | 282500 | 7.6766 | 479500 | 13.0299 | 0 | 0.0000 | / |
| 2.00合计 | / | 合计 | 310848469 | 93.6030 | 20680206 | 6.2272 | 563698 | 0.1697 | 0 | 0.0000 | / |
北京市金杜(深圳)律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：1.深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；2.北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书。
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