紫燕食品第三届董事会第四次会议全票通过三项核心议案 半年度报告等事项获审议批准
2026年8月28日，紫燕食品集团股份有限公司（证券代码：603057，证券简称：紫燕食品）发布第三届董事会第四次会议决议公告，披露公司于8月27日以现场结合通讯的方式召开本次董事会，全部6名应到董事均全程参会，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，最终三项提交审议的议案均获得全票通过。
据公告披露，本次董事会此前已按规定于2026年8月17日向全体董事送达会议通知，会议由公司董事长戈吴超主持，公司高级管理人员列席了本次会议，所有审议事项均充分保障了董事的知情与决策权利。本次提交审议的三项核心议案此前已完成相关前置审核流程，其中前两项涉及半年度运营与资金管理的议案，已经公司第三届董事会审计委员会预先审议通过，各项议案的表决结果均为全票同意，无反对票与弃权票。
本次会议审议通过的三项议案明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续披露安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年半年度报告及摘要》 | 6票同意，0票反对，0票弃权 | 将在上海证券交易所官网同步披露完整报告及摘要内容 |
| 2 | 《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 6票同意，0票反对，0票弃权 | 将在上海证券交易所官网同步披露专项报告全文 |
| 3 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 | 6票同意，0票反对，0票弃权 | 将在上海证券交易所官网同步披露修订详情公告，后续启动工商变更登记流程 |
紫燕食品方面表示，本次董事会的顺利召开，明确了公司半年度经营信息对外披露、募集资金合规管理、公司治理规则优化等核心事项的推进路径，后续公司将严格按照监管要求完成相关文件披露与工商登记办理工作，保障全体投资者的知情权与公司治理的合规性。
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