公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

注：董事会秘书陆铭红女士因达到法定退休年龄，于2026年6月26日起不再担任董事会秘书等职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：2026-051

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事亲自出席会议。

● 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

● 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026年8月14日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十二次会议的通知及会议材料。

（三）2026年8月25日，第十一届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议董事9人，亲自出席会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2026年上半年经营工作报告及下半年经营计划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2026年半年度报告（全文及摘要）的议案

本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2026年半年度报告全文”请见2026年8月27日的上海证券交易所网站。

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2026年半年度报告摘要”请见2026年8月27日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

3、关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

请见刊登在2026年8月27日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告”。

4、关于公司高级管理人员2026年度绩效考核协议的议案

本议案已经第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议审议并全票通过，建议提交董事会审议。

（1）沙海祥2026年度绩效考核协议（总经理）

沙海祥作为利益相关方，回避讨论、表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（2）高飞2026年度绩效考核协议（财务总监）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（3）陆铭红2026年1-6月绩效考核协议（董秘）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（4）陆铭红2026年1-6月绩效考核协议（副总经理）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026年8月27日

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2026-051

900918 耀皮B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520号），公司向特定对象非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票41,841,004股，发行价格为7.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.68元，扣除不含税发行费用人民币4,833,052.78元，募集资金净额为人民币295,166,945.90元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具上会师报字(2025)第17159号《验资报告》，确认募集资金于2025年12月30日到账。

截止2026年6月30日，上述募集资金已使用20,144.08万元，尚未使用9,459.56万元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定并修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》经公司2024年度股东大会修订通过，根据该办法要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方及四方监管协议情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《募集资金管理办法》等相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司上海江宁支行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、浙商银行股份有限公司天津分行已开设募集资金专项账户（以下统一简称“专户”）用于管理本次募集资金。

2026年1月14日公司发布公告，公司、中国光大银行股份有限公司上海江宁支行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、大连耀皮玻璃有限公司、招商银行股份有限公司大连开发区支行、保荐人国泰海通证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、天津耀皮玻璃有限公司、浙商银行股份有限公司天津分行、保荐人国泰海通证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截止2026年6月30日，公司募集资金已投入201,440,859.46元，尚未投入94,595,633.95元。

2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1上海耀皮玻璃集团股份有限公司2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资并置换预先投入大连耀皮募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2026)第2208号），截止2026年3月26日，大连耀皮已根据项目建设情况以自筹资金15,434.16万元预先投入大连耀皮募投项目，该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。

公司募集资金各项发行费用合计人民币483.31万元（不含增值税），截至2026年3月26日，以自筹资金预先支付的发行费用为173.31万元（不含增值税），该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。

综上，截至2025年3月26日，公司预先投入大连耀皮募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为15,607.47万元，本次已以募集资金15,607.47万元进行置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

（2）公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行增资并置换预先投入天津耀皮募投项目的自筹资金的议案》，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入天津耀皮募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2026)第11606号），截至2026年6月11日，天津耀皮已根据项目建设情况以自筹资金3,333.85万元预先投入天津耀皮募投项目，该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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注：截至2026年3月26日，公司以自筹资金预先支付的发行费用为173.31万元（不含增值税），根据公司2026年3月27日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过的《关于对全资子公司进行增资并置换预先投入大连耀皮募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，该部分金额已于2026年4月13日从本次募集资金专户进行等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2026年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金实施现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，不改变募集资金使用用途，也不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）节余募集资金使用情况

截止2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截止2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。截止2026年6月30日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：公司募集资金承诺投资总额为300,000,000.00元，实际募集资金总额为299,999,998.68元，扣除发行费用（不含税）4,833,052.78元后，实际募集资金净额为295,166,945.90元。公司2026年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

截止报告期末，本年度投入募集资金总额为20,144.08万元，其中，募集资金到账后本年度投入金额为180.37万元，实际已置换先期投入金额19,963.71万元。

注2：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目于2026年1月份试生产结束，正式投产。2026年1-6月大连耀皮实现主营业务收入17,681.30万元，根据募投项目效益测算方式，大连耀皮募投项目实现营业收入9,482.62万元，暂未实现预计效益。主要系公司基于谨慎性原则，仅将大连耀皮募投项目投产后的产品收入确认为募投项目效益。前期冷修备货产品同步销售中，导致募投项目投产后生产的产品收入暂未完全体现在对外销售效益中。随着前期冷修备货产品的逐渐销售，募投项目的效益将逐渐释放。