公司代码：600076 公司简称：康欣新材

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-040

康欣新材料股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第六次会议，公司于2026年8月20日以现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中6人以通讯方式参会，高级管理人员列席本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《公司2026年半年度报告正文及其摘要》。

与会董事认为，《公司2026年半年度报告正文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定〈公司合规管理制度〉的议案》

为深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，切实防控风险，促进企业高质量发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《省属企业合规管理办法》《无锡市市属国有企业合规管理办法》及相关工作要求，董事会同意制定并实施《康欣新材料股份有限公司合规管理制度》，由经理层负责组织落实，公司及各全资、控股子公司遵照执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2026年8月25日