德瑞锂电召开第四届董事会第十二次会议 全票通过2026年半年度报告及两项制度修订议案
创始人
2026-08-25 21:33:05
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2026年8月25日，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（证券代码：920523，证券简称：德瑞锂电）发布第四届董事会第十二次会议决议公告，披露公司于8月21日在二楼会议室以现场方式召开本次董事会，全部应出席的6名董事均现场或授权出席，会议召集、召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
本次会议共审议3项核心议案，所有议案均获得出席董事全票同意通过，无反对、弃权票，且均不涉及关联交易回避情形，无需提交后续股东大会审议。各项议案的表决明细如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 6 | 0 | 0 | 已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 |
| 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 | 6 | 0 | 0 | 无 |
| 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》 | 6 | 0 | 0 | 无 |
据公告披露，德瑞锂电本次同步披露的多份配套文件均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上线，其中2026年半年度报告及摘要将完整呈现公司上半年经营核心数据与运营情况；修订后的《董事会秘书工作细则》将进一步明确董秘任职资格、工作职责与责任追究机制，规范相关履职行为；调整后的《内部审计工作制度》则将完善内部审计工作机制，助力公司提升整体规范运作水平。
目前本次董事会的两份核心决议文件——《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》已作为正式备查文件留存，供投资者及相关主体依规查阅。
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