欣天科技召开董事会审议多项核心议案：终止2025年度定增拟动用最高1亿元闲置自有资金现金管理_市场解读

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2026-08-24 21:28:16

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8月25日，深圳市欣天科技股份有限公司（证券代码：300615，证券简称：欣天科技）发布第五届董事会第十一次会议决议公告，本次会议于2026年8月21日以现场表决方式召开，应到7名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，决议合法有效。

本次会议共审议通过三项核心议案，所有议案均获得全票7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，相关事项均已完成对应前置专项委员会的审议流程。本次审议的三项核心议案核心信息如下：

议案序号	议案名称	核心内容说明	后续安排
1	关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案	董事会确认2026年半年度报告及摘要编制合规，内容真实准确完整反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	相关报告已同步披露于巨潮资讯网
2	关于终止公司2025年度向特定对象发行股票的议案	该终止决定为公司综合考量自身实际经营情况、长期发展规划、当前宏观市场环境等多重因素，经充分讨论审慎评估后作出	根据2025年第四次临时股东会的授权，本议案无需提交股东大会审议，相关终止公告已同步披露于巨潮资讯网
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	同意公司及下属子公司使用总额不超过1亿元的闲置自有资金开展现金管理，授权有效期自本次董事会审议通过之日起1年，额度范围内资金可滚动循环使用	相关现金管理公告已同步披露于巨潮资讯网

据公告披露，本次会议相关的董事会决议、各专项委员会审议文件均已作为备查文件留存，投资者可通过中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网查阅本次议案对应的完整专项公告内容。

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