鸿富瀚召开第三届董事会第七次会议 敲定2.68亿元超募资金投向海外生产基地项目
2026年8月24日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（证券代码：301086，证券简称：鸿富瀚）正式披露第三届董事会第七次会议决议公告。本次会议于当日以现场结合通讯方式在公司深圳总部会议室召开，会议通知已于8月13日通过电子邮件向全体董事发出，召集、召开及表决流程完全符合相关法律法规与《公司章程》要求。
本次会议应参与表决董事共7人，实际7人全部参与表决，其中4名董事以通讯方式参会，会议由副董事长李文斌主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议期间四项核心议案均获得全票通过，其中涉及超募资金使用的相关议案尚需提交后续临时股东会审议。
本次董事会审议通过的四项核心议案表决情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 需提交股东会审议情况 |
|---|---|---|
| 《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 无需提交 |
| 《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 无需提交 |
| 《关于使用超募资金建设新项目的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 尚需提交 |
| 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 无需提交 |
针对市场关注度较高的超募资金使用事项，鸿富瀚本次明确将合计约26767.44万元尚未使用的首次公开发行股票超募资金，全部投入海外生产基地建设项目。公司董事会表示，该决策是结合自身发展规划与项目实施可行性综合研判后作出，相关安排未违反证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的监管规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。此前该事项已通过公司董事会战略委员会审议，保荐机构中信建投证券也已针对该项目出具了无异议的核查意见。
此外会议同步敲定，公司将于2026年9月10日在深圳总部会议室召开2026年第二次临时股东会，重点对超募资金投向海外生产基地项目的相关议案进行审议表决。目前鸿富瀚2026年半年度报告、半年度募集资金专项报告等全部相关公告文件均已在巨潮资讯网同步披露，供投资者查阅详细内容。
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