川恒股份临时股东会审议多项议案 修订公司章程议案获99.99%同意比例
2026年08月24日15:00，贵州川恒化工股份有限公司临时股东会现场会议召开，网络投票时间为2026年08月24日对应深交所系统及互联网投票时段，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集人为贵州川恒化工股份有限公司董事会，会议由董事长段浩然主持。
出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有279,005,955股公司股份，占公司已发行股份总数的46.0506%；通过网络投票出席会议的股东人数共316人，合计持有已发行股份66,404,244股，占公司已发行股份总数的10.9602%。公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东会进行见证，并出具了相关法律意见书。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《调整2026年度对子公司担保额度和方式的议案》 | 总表决情况 | 343108399 | 99.33% | 2296600 | 0.66% | 5200 | 0.00% | 0 | 表决通过 |
| 2.00 | 《2026年度与恒景磷化及其子公司日常关联交易预计的议案》 | 总表决情况 | 67297599 | 99.96% | 23100 | 0.03% | 4800 | 0.01% | 278084700 | 表决通过 |
| 2.00 | 《2026年度与恒景磷化及其子公司日常关联交易预计的议案》 | 中小股东表决情况 | 66637599 | 99.96% | 23100 | 0.03% | 4800 | 0.01% | 0 | 表决通过 |
| 3.00 | 《修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 345382899 | 99.99% | 23100 | 0.01% | 4200 | 0.00% | 0 | 表决通过 |
| 4.01 | 《对外投资管理制度》（2026年8月） | 总表决情况 | 343112799 | 99.33% | 2293400 | 0.66% | 4000 | 0.00% | 0 | 表决通过 |
| 4.02 | 《关联交易管理制度》（2026年8月） | 总表决情况 | 343112799 | 99.33% | 2293400 | 0.66% | 4000 | 0.00% | 0 | 表决通过 |
| 5.00 | 《续聘信永中和为公司2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 345380699 | 99.99% | 25300 | 0.01% | 4200 | 0.00% | 0 | 表决通过 |
议案1和议案3为特别决议事项，已经出席会议全体股东股份总数三分之二以上审议通过。议案2为关联交易事项，川恒集团作为关联股东对本议案予以回避表决，回避表决股份数277634700股；段浩然作为关联股东对本议案予以回避表决，回避表决股份数450000股，本议案合计回避表决股份数278084700股。
国浩律师（天津）事务所出具的《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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