证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-032

江苏沙钢股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年8月10日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2026年8月20日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《2026年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

公司董事会拟定2026年半年度利润分配方案如下：以截至2026年6月30日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配方案的公告》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营需要，对2026年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2026年度日常关联交易预计总额由47.77亿元调整为43.59亿元，其中：关联采购预计总额由原来的24.85亿元调整为25.82亿元；关联销售预计总额由原来的22.92亿元调整为17.77亿元。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事季永新先生回避表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年第二次独立董事专门会议审查意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于2026年9月8日下午2:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

3、董事会审计委员会2026年第四次会议纪要。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-033

江苏沙钢股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年8月20日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2026年半年度。

2、2026年1-6月，公司实现营业收入6,698,118,806.73元，归属于母公司所有者的净利润137,073,139.44元，母公司实现的净利润16,192,365.81元。截至2026年6月30日，母公司资本公积金582,927,249.77元，累计提取盈余公积金254,288,865.12元，累计未分配利润921,297,724.10元。公司总股本为2,193,825,445股。

3、根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定2026年半年度利润分配方案为：以截至2026年6月30日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

4、如本次2026年半年度利润分配方案经公司股东会审议通过，公司2026年半年度现金分红总额为54,845,636.13元，占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.01%。

5、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。

四、备查文件

1、第九届董事会二次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年08月22日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-034

江苏沙钢股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前期已预计2026年度日常关联交易情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日、2025年12月26日召开第八届董事会第二十一次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司2026年度日常关联交易总金额不超过47.77亿元。具体内容详见公司2025年12月11日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2026年4月22日、2026年5月19日分别召开了第八届董事会第二十二次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》，同意对部分日常关联交易实施主体进行变更，并对交易额度相应调整。具体内容详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分日常关联交易实施主体的公告》。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2026年8月20日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，根据实际生产经营的需要，2026年度日常关联交易预计总额由47.77亿元调整为43.59亿元，其中：关联采购预计总额由原来的24.85亿元调整为25.82亿元；关联销售预计总额由原来的22.92亿元调整为17.77亿元。公司关联董事季永新先生回避了表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

二、调整日常关联交易概述

1、调整前日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

2、调整后日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

三、主要关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）

法定代表人沈彬先生，注册资本人民币450,000万元，注册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。

截至2026年6月30日，资产总额24,461,791.87万元，净资产11,007,373.56万元；2026年1-6月实现营业收入7,044,919.83万元，净利润137,056.32万元（未经审计）。

2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司（以下简称“沙钢矿产品”）

法定代表人李向阳先生，注册资本人民币10,000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦302C室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；国内贸易代理。

截至2026年6月30日，资产总额254,936.85万元，净资产-57,313.40万元；2026年1-6月实现营业收入186,341.62万元，净利润-3,980.81万元（未经审计）。

3、沙钢国际（新加坡）公司（以下简称“新加坡公司”）

注册资本300万美元，注册地址为9 Raffles Place, #42-01 Republic Plaza, Singapore，主营业务：金属及金属矿（如钢管）批发，一般用途的五金件除外。

截至2026年6月30日，资产总额536,570.26万元，净资产288,484.81万元；2026年1-6月实现营业收入1,327,342.07万元，净利润17,736.44万元（未经审计）。

4、江苏沙钢盛德再生资源有限公司（以下简称“盛德再生”）

法定代表人蔡向东先生，注册资本人民币10,000万元，注册地址为张家港市锦丰镇兴业路，主营业务：再生资源回收、加工、销售；金属材料销售；有色金属压延加工和销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发等。

截至2026年6月30日，资产总额17,584.8万元，净资产-2,708.63万元；2026年1-6月实现营业收入66,184.85万元，净利润286.06万元（未经审计）。

5、张家港保税区沙钢资源贸易有限公司（以下简称“沙钢资源”）

法定代表人沈谦先生，注册资本人民币3,000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦411A室，主营业务：冶金原辅材料、冶金设备、冶金产品、金属材料的贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与贸易有关的代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2026年6月30日，资产总额52,021.61万元，净资产28,263.48万元；2026年1-6月实现营业收入64,213.29万元，净利润-1,514.37万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

沙钢集团为公司控股股东；新加坡公司为同一母公司；沙钢矿产品、盛德再生、沙钢资源为同受母公司控制。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条对关联人的规定。

（三）履约能力分析

上述各关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

2、关联交易协议签署情况

公司及其控股子公司已根据经营需要就2026年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司利用与上述关联方的采购和销售优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

六、独立董事过半数同意关联交易事项的意见

公司于2026年8月17日召开2026年第二次独立董事专门会议，会议审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事就上述事项发表如下意见：

公司本次调整2026年度日常关联交易预计，是公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

七、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-035

江苏沙钢股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年09月01日

7、出席对象：

（1）截止2026年09月01日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容刊登于2026年08月22日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：

提案1.00、2.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，其中：提案2.00关联股东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、现场会议的登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2026年09月07日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。

2、登记时间：2026年09月07日9:00一11:30和13:30一16:00。

3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：杨华

电 话：0512-58987088

传 真：0512-58682018

地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

邮 编：215625

5、出席股东会的人员，食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年08月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏沙钢股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏沙钢股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：