公司代码：600846 公司简称：同济科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-037

上海同济科技实业股份有限公司

第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年8月21日以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，官远发董事长主持会议，部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任骆君君先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。（骆君君先生简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。（牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过公司《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据公司经营发展需要，经总经理提名，提名委员会审核，审计委员会审议，同意聘任王元芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审核通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司经营情况，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任史亚平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-038）。

六、审议通过公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司经营情况，同意聘任袁博宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二六年八月二十二日

1、骆君君先生简历：

骆君君，男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士，无党派人士。2007年7月至今在同济科技工作，曾任公司投资部经理、董事会秘书、副总经理，2022年7月起担任同济科技总经理，第十届、第十一届董事会董事。兼任同济创新创业控股有限公司董事、上海同济工程咨询有限公司董事、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司董事。

2、牟俊楠先生简历：

牟俊楠，男，1982年1月出生，中共党员，同济大学本科学历，同济大学工学硕士学位。曾在杨浦区市政工程管理署、杨浦区绿化和市容管理局、杨浦区人民政府办公室、杨浦区建设和管理委员会、杨浦滨江投资开发（集团）有限公司工作，近五年历任杨浦区建设和管理委员会市政管理科科长、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司副总经理。2025年10月至今，担任公司副总经理。

3、沈田华先生简历

沈田华，男，1972年10月出生，中共党员，同济大学工民建本科，同济大学EMBA，高级工程师。曾任上海住总集团一公司项目经理，上海嘉业房产开发有限公司项目总经理，大华集团西安城市公司副总经理，海尔地产集团副总经理；2013年加入同济科技，先后担任上海同济房地产有限公司副总经理、总经理、董事长职务，2022年7月起担任公司副总经理。

4、王元芳女士简历

王元芳，女，1970年11月出生，上海财经大学经济学学士学位，高级会计师，注册企业风险管理师（CERM）。曾担任上海同济建设有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师、董事，上海同济房地产有限公司财务总监、董事，上海杨浦同济科技园有限公司财务总监。现任同济科技副总经理、财务负责人，兼任国家税务总局上海市杨浦区税务局特约监督员、上海市科学技术委员会项目评审专家（财务）、同济大学经济管理学院业界导师（MPAcc会计硕士）。

5、史亚平女士简历：

史亚平，女，1984年5月出生，中共党员，同济大学经济学硕士。2010年6月开始在同济科技工作，历任证券事务主管、证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

史亚平女士已参加上海证券交易所董秘资格培训并考核合格，具有相关岗位五年以上工作经验，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验。

6、袁博宇先生简历：

袁博宇，男，1992年8月出生，中共党员，南京审计大学管理学学士学位。曾任亚普汽车部件股份有限公司证券事务专员。2016年6月开始在同济科技工作，先后担任董办专员、信息披露主管，现任公司证券事务代表。已参加上海证券交易所董秘资格培训并考核合格。

骆君君先生、牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士均未持有公司股票，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

史亚平女士未持有公司股票，最近36个月未受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施，最近36个月未受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。未兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在其他影响董事会秘书任职资格的情形。

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-038

上海同济科技实业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议审议，同意聘任史亚平女士担任公司董事会秘书。史亚平女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）史亚平女士自2012年起担任公司证券事务代表，自2022年7月起担任公司董事会秘书，具有董事会秘书、证券事务代表相关岗位五年以上工作经验，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）史亚平女士不兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人，有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年8月17日，公司董事会提名委员会2026年第二次会议，对公司董事会秘书人选及其任职资格进行审核，会议认为史亚平女士任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月21日，公司第十一届董事会2026年第一次临时会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任史亚平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

史亚平女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交史亚平女士董秘任职备案，获无异议通过。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2026年8月22日

史亚平，女，1984年5月出生，中共党员，同济大学经济学硕士。2010年6月开始在同济科技工作，历任证券事务主管、证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

联系方式：

联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层

联系电话：021-65985860

联系邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn