证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-034

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任苗雨先生担任公司董事会秘书。苗雨先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）苗雨先生会计学专业本科毕业，工商管理硕士研究生学历。2002年4月至2016年8月历任哈药集团股份有限公司证券事务代表、证券部副部长；2016年8月至2021年1月历任黑龙江特通电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年2月至2026年8月历任长春英利汽车工业股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。2002年即获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的专业知识。苗雨先生从事董事会秘书相关工作20余年，具有丰富的履职工作经验，其任职资格符合相关规定。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）苗雨先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。苗雨先生兼任公司副总经理职务，目前未分管除董事会秘书职责以外的其他业务。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

董事会提名委员会审核认为，苗雨先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，能够胜任相关职责的要求，具备董事会秘书履职能力。同意提请董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月21日，公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次临时会议，会议应到董事9人，实到9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任苗雨先生为公司董事会秘书。

（三）董事会秘书培训及备案情况

苗雨先生2002年11月参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，并取得任职培训证明。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-032

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会近期收到公司董事会秘书张名佳先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张名佳先生辞去董事会秘书职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张名佳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张名佳先生已按照有关要求做好交接工作。辞任后，张名佳先生继续在公司担任副总经理职务。

公司新任董事会秘书的选聘工作已经完成，详见同日披露的《哈投股份关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-034号公告），张名佳先生的离任不影响公司相关工作的正常进行。

张名佳先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2026-033

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第二十三次临时会议于2026年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月17日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会一致同意聘任苗雨先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满（苗雨简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任苗雨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

董事会认为，苗雨先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-034号公告）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年8月21日

附：

苗雨简历

苗雨，男，1978年3月出生，硕士研究生。

历任哈药集团股份有限公司证券事务代表、证券部副部长；黑龙江特通电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；长春英利汽车工业股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

目前，苗雨先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前不持有公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。