京能电力召开第八届董事会第十八次会议全票通过2026年半年度报告等5项议案_市场解读

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2026-08-21 19:28:09

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2026年8月22日，北京京能电力股份有限公司（证券代码：600578，证券简称：京能电力）发布第八届董事会第十八次会议决议公告，披露本次会议以现场结合通讯表决方式顺利召开，全部9名董事均出席会议参与表决，会议审议通过多项核心经营与治理相关议案，会议程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

据公告披露，公司于2026年8月14日以专人递送或电子邮件方式向全体董事送达会议通知，8月21日正式召开本次董事会，会议由董事长张凤阳主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议共安排5项议题，其中4项为表决议案、1项为汇报事项，各项表决议案均获高票通过，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	特殊说明
1	《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	已经审计与法律风险管理委员会审议通过，相关报告公允全面反映公司2026年上半年财务状况和经营成果
2	《关于2026年上半年公司董事会议题完成情况的报告》	无表决	仅为汇报事项，不做表决
3	《关于京能集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》	同意6票，反对0票，弃权0票	关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决，独立董事核查确认京能财务经营合规、无重大风险管理缺陷
4	《关于修订<北京京能电力股份有限公司章程>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	尚需提交公司后续股东会审议
5	《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	拟于2026年12月31日前召开临时股东会审议章程修订事项，具体时间由董事会秘书后续择机发布通知

针对关联交易相关的京能财务风险评估事项，公司独立董事专门会议已先行审议通过该议案。经独立董事核查，京能集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，内控制度完善、经营稳健，严格符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求，不存在重大风险管理缺陷，相关关联交易的风险可控。

本次会议审议通过的2026年半年度报告及摘要、京能财务风险评估报告等相关文件，后续将同步在上海证券交易所官网对外披露，供投资者查阅完整细节。

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