海泰新光召开第四届董事会第十四次会议全票通过多项议案拟2370.28万元募集资金置换预先投入自筹资金_市场解读

海泰新光召开第四届董事会第十四次会议全票通过多项议案拟2370.28万元募集资金置换预先投入自筹资金

创始人

2026-08-21 00:28:14

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2026年8月21日，青岛海泰新光科技股份有限公司（证券代码：688677，证券简称：海泰新光）发布第四届董事会第十四次会议决议公告。本次会议于2026年8月20日10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于8月10日通过邮件送达全体董事，7名董事全部实际参会，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所形成的决议合法有效。

本次会议经全体与会董事全票审议通过五项核心议案，覆盖半年度报告披露、募集资金规范运作、公司治理优化等多个关键维度，所有常规审议类议案均实现7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。

本次会议审议通过的核心事项相关关键信息如下：

审议议案名称	核心内容要点
《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	董事会确认2026年半年度报告编制符合各项法规及内部制度要求，报告公允反映公司上半年财务状况、经营成果与现金流量，全体董事对报告信息的真实、准确、完整承担法律责任
《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	公司半年度募集资金存放与使用完全符合监管规则及内部管理制度要求，实现专户存储、专项使用，不存在违规使用、变相改变用途或损害股东利益的情形
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》	针对境外子公司未开立募集资金专户、外币支付存在操作障碍的实际情况，同意使用2370.28万元募集资金，置换2026年3月1日至7月31日期间公司已预先投入募投项目的等额自筹资金，涉及项目为内窥镜医疗器械生产基地建设项目、营销网络及信息化建设项目
《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》	拟为董事、高管及相关主体投保责任保险，责任限额不低于5000万元，全年保费总额不超过35万元，保险期限为1年，该议案尚需提交临时股东会审议
《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》	定于2026年9月11日上午10:00召开2026年第一次临时股东会，审议需股东大会审批的相关事项

据公告披露，本次拟实施的募集资金置换安排严格契合证监会相关监管规则要求，可有效提升资金使用效率，保障境外募投项目的楼房购置、装修及设备采购等环节的推进节奏。同时本次拟投保董监高责任保险的举措，将进一步完善公司风险管理体系，强化风险抵御能力，助力提升法人治理水平。后续海泰新光将按规定披露半年度报告全文、募集资金专项报告等配套文件，保障全体股东的知情权与参与权。

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