浙江东日股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-032
浙江东日股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第十四次会议，于2026年8月14日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是董伯俞、苏晓磊、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。
经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过关于选举公司副董事长的议案；
为完善公司法人治理结构，保障董事会工作的正常开展，选举苏晓磊先生为公司第十届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过关于调整第十届董事会战略委员会成员的议案；
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，选举苏晓磊先生为第十届董事会战略委员会成员。
公司第十届董事会战略委员会（5人）：董伯俞先生、苏晓磊先生、赵阿宝先生、车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
为维持公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展。根据董事长提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任苏晓磊先生为总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》有关规定，苏晓磊先生自担任公司总经理之日起，公司法定代表人变更为苏晓磊先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的规定，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书谢小磊先生将不再兼任董事会秘书。根据董事长提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任戴儒哲先生为公司董事会秘书（简历见附件），负责公司信息披露、投资者关系管理等活动。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际工作需要，为加强公司经营管理，充实经营管理团队，根据总经理提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任杨勇先生为副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；
同意聘任徐建伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十九日
苏晓磊，男，1975年出生，研究生学历，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理。历任温州市市场开发服务中心副主任，温州市现代服务业发展集团有限公司企管部经理，温州现代物资有限公司执行董事、总经理，温州一百有限公司执行董事、总经理，温州市文化旅游发展集团有限公司常务副总经理。
戴儒哲，男，1986年出生，本科学历，中级经济师（金融）。现任本公司董事会秘书。历任浙江东日股份有限公司投资发展（证券）部证券事务专员、浙江东日房地产开发有限公司销售部经理、浙江东日股份有限公司办公室主任、合规部经理、证券事务代表、温州市东日水果批发交易市场管理有限公司（温州市水果批发交易市场）总经理。
杨勇，男，1978年出生，本科学历。现任本公司副总经理兼浙江东日供应链管理有限公司总经理；曾任温州市土产畜产品对外贸易有限公司党支部书记、执行董事、总经理；温州现代铁路口岸发展有限公司总经理、执行董事（兼）；温州国际贸易集团有限公司党委副书记、常务副总经理。
徐建伟，男，1991年出生，研究生学历，中级经济师。现任本公司证券事务代表，曾任中国工商银行温州分行营业部职员，本公司投资发展（证券）部职员、证券事务专员。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-033
浙江东日股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第十届董事会第十四次会议, 审议通过聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
为维持公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展。根据董事长提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任苏晓磊先生为总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》有关规定，苏晓磊先生自担任公司总经理之日起，公司法定代表人变更为苏晓磊先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。
截至本公告披露日，苏晓磊先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际工作需要，为加强公司经营管理，充实经营管理团队，根据总经理提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任杨勇先生为副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
为协助公司董事会秘书开展工作，聘任徐建伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），徐建伟先生具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月十九日
苏晓磊，男，1975年出生，研究生学历，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理。历任温州市市场开发服务中心副主任，温州市现代服务业发展集团有限公司企管部经理，温州现代物资有限公司执行董事、总经理，温州一百有限公司执行董事、总经理，温州市文化旅游发展集团有限公司常务副总经理。
杨勇，男，1978年出生，本科学历。现任本公司副总经理兼浙江东日供应链管理有限公司总经理；曾任温州市土产畜产品对外贸易有限公司党支部书记、执行董事、总经理；温州现代铁路口岸发展有限公司总经理、执行董事（兼）；温州国际贸易集团有限公司党委副书记、常务副总经理。
徐建伟，男，1991年出生，研究生学历，中级经济师。现任本公司证券事务代表，曾任中国工商银行温州分行营业部职员，本公司投资发展（证券）部职员、证券事务专员。
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-034
浙江东日股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第十届董事会第十四次会议, 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任公司董事会秘书。戴儒哲先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）2017年7月至今担任公司证券事务代表，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
2026年8月14日，公司召开第十届董事会提名委员会2026年第一次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，会议认为戴儒哲先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年8月19日，公司召开第十届董事会第十四次会议, 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等活动。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。（简历见附件）
（三）董事会秘书培训及备案情况
戴儒哲先生已于2013年3月取得上海证券交易所出具的董事会秘书资格证明，并参加了董事会秘书后续培训。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2026年8月19日
戴儒哲，男，1986年出生，本科学历，中级经济师（金融）。现任本公司董事会秘书。历任浙江东日股份有限公司投资发展（证券）部证券事务专员、浙江东日房地产开发有限公司销售部经理、浙江东日股份有限公司办公室主任、合规部经理、证券事务代表、温州市东日水果批发交易市场管理有限公司（温州市水果批发交易市场）总经理。