证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-053

转债代码：118056 转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司关于不提前赎回“路维转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年7月30日至2026年8月19日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“路维转债”当期转股价格的130%（含130%，即45.88元/股），已触发《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于2026年8月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“路维转债”的议案》，决定本次不行使“路维转债”的提前赎回权利，不提前赎回“路维转债”。

在未来3个月内（即2026年8月20日至2026年11月19日），如“路维转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年11月20日为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“路维转债”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）同意，公司向不特定对象发行人民币615,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,844,414.06元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元。发行方式采用向公司在股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕154号文同意，公司本次发行的61,500.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“路维转债”，债券代码“118056”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年6月17日）起满六个月后的第一个交易日（2025年12月17日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031年6月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的历次调整情况

根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为32.70元/股，历次调整如下：

因公司实施2025年年度权益分派，转股价格自2026年6月10日起调整为32.30元/股。具体内容详见公司于2026年6月4日披露的《关于实施2025年年度权益分派调整“路维转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-035）。

因公司2026年度向特定对象发行A股股票，转股价格自2026年7月17日起调整为35.29元/股。具体内容详见公司于2026年7月16日披露的《关于因向特定对象发行股票调整“路维转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-043）。

截至目前，“路维转债”转股价格为35.29元/股。

二、可转换公司债券赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

（1）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格将按债券面值的112%（含最后一期利息）计算。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

公司股票自2026年7月30日至2026年8月19日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“路维转债”当期转股价格的130%（含130%，即45.88元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、公司本次不提前赎回“路维转债”的原因及审议程序

公司于2026年8月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“路维转债”的议案》，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，决定本次不行使“路维转债”的提前赎回权利，在未来3个月内（即2026年8月20日至2026年11月19日），如“路维转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年11月20日为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“路维转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转换公司债券的情况

经核实，在本次赎回条件满足前的6个月内（即2026年2月20日至2026年8月19日），公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理不存在交易“路维转债”的情况。

截至2026年8月19日，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员未持有“路维转债”，未收到上述相关主体在未来6个月内减持“路维转债”的计划。若上述相关主体未来交易“路维转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规交易，并及时履行信息披露义务。

五、风险提示

公司将以2026年11月20日为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“路维转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

六、其他事项

投资者如需了解“路维转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

电话：0755-86019099

邮箱：stock@newwaymask.net

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026年8月20日