南京华脉科技股份有限公司临时股东会于2026年8月19日在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民主持，采取现场及网络投票相结合的方式召开。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

公司在任董事7人全部列席本次会议，独立董事均列席；公司董事会秘书陈革，执行总经理杨勇、财务总监陆玉敏、副总经理黄明辉、陈玲宏、胥璐璐列席本次会议。
本次会议共审议5项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

1. 关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：A股股东同意票数53,256,282，占比99.28%；反对票数367,160，占比0.68%；弃权票数16,410，占比0.03%。
2. 关于《南京华脉科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案：A股股东同意票数52,881,782，占比98.61%；反对票数726,900，占比1.36%；弃权票数18,560，占比0.03%。关联股东陈玲宏、黄明辉、陆玉敏已对本议案回避表决。
3. 关于《南京华脉科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：A股股东同意票数52,882,482，占比98.61%；反对票数726,200，占比1.35%；弃权票数18,560，占比0.03%。关联股东陈玲宏、黄明辉、陆玉敏已对本议案回避表决。
4. 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案：A股股东同意票数52,853,252，占比98.56%；反对票数754,780，占比1.41%；弃权票数19,210，占比0.04%。关联股东陈玲宏、黄明辉、陆玉敏已对本议案回避表决。
5. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：A股股东同意票数53,274,902，占比99.32%；反对票数345,410，占比0.64%；弃权票数19,540，占比0.04%。

本次会议涉及的5%以下股东表决情况如下：

本次全部5项议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所律师宫国庆、陆渊对本次会议进行见证，出具结论意见称，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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