澳大利亚交易报告与分析中心发现多家大型贷款机构存在协同房贷欺诈
创始人
2026-08-19 07:27:41
0次
据一份声明，监管机构澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）旗下金融情报联盟（Fintel Alliance），侦破澳大利亚信贷行业存在协同房贷欺诈行为以及系统性漏洞。
该机构对澳大利亚 10 家主要银行的数据开展联合分析，发现数亿澳元规模的可疑欺诈贷款，相关涉案房产大多位于悉尼。
涉嫌房贷欺诈手段包括虚报收入、伪造就职信息，以及编造、无法核实的经营活动，以此骗取贷款审批。
该专项项目还发现，有案件利用境外资金或第三方资金完成房产交割以及偿还房贷。
此类违规行为并非集中于某一家贷款机构或是某一类借款人群体。
反复出现的风险警示信号包括：伪造、具有误导性的文件；多份贷款申请反复使用同一批房贷经纪人、会计师以及律所。
金融情报联盟已经将涉嫌涉案的个人及机构名单移交执法部门与监管机构。
相关内容
热门资讯
8月18日稀有金属ETF富国（...
8月18日，稀有金属ETF富国（159055）跌1.33%，成交额929.28万元。当日份额减少10...
8月18日新能源电池ETF嘉实...
8月18日，新能源电池ETF嘉实（159052）跌0.89%，成交额610.08万元。当日份额增加1...
8月18日工程机械ETF嘉实（...
8月18日，工程机械ETF嘉实（159070）涨0.00%，成交额506.38万元。当日份额减少10...
8月18日科创芯片设计ETF汇...
8月18日，科创芯片设计ETF汇添富（589290）跌0.94%，成交额651.08万元。当日份额减...
8月18日创业板新能源ETF华...
8月18日，创业板新能源ETF华宝（159076）跌0.22%，成交额1366.49万元。当日份额减...
8月18日科创创业人工智能ET...
8月18日，科创创业人工智能ETF中银证券（588530）跌1.38%，成交额852.33万元。当日...
8月18日化工ETF万家（15...
8月18日，化工ETF万家（159087）涨0.38%，成交额899.50万元。当日份额减少500....
8月18日化工ETF华泰柏瑞（...
8月18日，化工ETF华泰柏瑞（561620）涨0.29%，成交额685.53万元。当日份额减少35...
中国人民政治协商会议第十三届山...
中国人民政治协商会议第十三届山西省委员会常务委员会关于张强等同志职务任免的决定（2026年8月18日...
ST南都：相关业务合作内容请投...
投资者提问：您好！公司产品应用在哪些领域？与哪些大企业有合作及向其提供哪些产品？董秘回答(ST南都（...