2026年8月17日，福建睿能科技股份有限公司临时股东会在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼召开，会议由公司董事会召集，公司董事长杨维坚主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对会议通知列明的全部事项进行表决，出席会议的股东和代理人人数共193名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为132046488股，占公司有表决权股份总数的比例为63.62%。公司在任董事7人全部列席会议，其中董事长杨维坚、董事赵健民、独立董事汤新华、林晖、李广培以视频方式参会，公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次股东会。本次会议无否决议案，所有审议议案均获通过。

本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，且均对中小投资者进行单独计票，具体表决情况如下：

1. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意131998988股，占比99.96%；反对30100股，占比0.02%；弃权17400股，占比0.01%。
2. 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132006488股，占比99.97%；反对22500股，占比0.02%；弃权17500股，占比0.01%。
3. 《关于本次交易不构成关联交易的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意131998488股，占比99.96%；反对30500股，占比0.02%；弃权17500股，占比0.01%。
4. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意131998888股，占比99.96%；反对30100股，占比0.02%；弃权17500股，占比0.01%。
5. 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意131998888股，占比99.96%；反对30100股，占比0.02%；弃权17500股，占比0.01%。
6. 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意131998888股，占比99.96%；反对23600股，占比0.02%；弃权24000股，占比0.02%。
7. 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132001888股，占比99.97%；反对22100股，占比0.02%；弃权22500股，占比0.02%。
8. 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000688股，占比99.97%；反对23000股，占比0.02%；弃权22800股，占比0.02%。
9. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(修订)的议案》项下子议案：
   9.01 本次交易的方式，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132001388股，占比99.97%；反对29100股，占比0.02%；弃权16000股，占比0.01%。
   9.02 本次购买资产方案的交易对方，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132001388股，占比99.97%；反对22600股，占比0.02%；弃权22500股，占比0.02%。
   9.03 本次购买资产方案的交易标的，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007888股，占比99.97%；反对22600股，占比0.02%；弃权16000股，占比0.01%。
   9.04 本次购买资产方案的定价依据及交易价格，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132013988股，占比99.98%；反对16500股，占比0.01%；弃权16000股，占比0.01%。
   9.05 本次购买资产方案的支付方式，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132013988股，占比99.98%；反对18000股，占比0.01%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.06 本次购买资产方案的发行股票的种类和面值，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对18000股，占比0.01%；弃权21000股，占比0.02%。
   9.07 本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对24500股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.08 本次购买资产方案的发行股票的定价方式，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132013988股，占比99.98%；反对18000股，占比0.01%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.09 本次购买资产方案的发行股票的数量，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008988股，占比99.97%；反对23000股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.10 本次购买资产方案的上市地点，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008988股，占比99.97%；反对23000股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.11 本次购买资产方案的限售期，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008988股，占比99.97%；反对23000股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.12 本次购买资产方案的滚存未分配利润安排，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008988股，占比99.97%；反对23000股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.13 本次购买资产方案的过渡期间损益的归属，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008988股，占比99.97%；反对23000股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.14 本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132013988股，占比99.98%；反对18000股，占比0.01%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.15 本次购买资产方案的决议的有效期，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对24500股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.16 本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对18000股，占比0.01%；弃权21000股，占比0.02%。
   9.17 本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对24500股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.18 本次募集配套资金方案的认购方式，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对24500股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.19 本次募集配套资金方案的定价方式，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对24500股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.20 本次募集配套资金方案的发行数量，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132007488股，占比99.97%；反对24500股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.21 本次募集配套资金方案的上市地点，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132005988股，占比99.97%；反对24500股，占比0.02%；弃权16000股，占比0.01%。
   9.22 本次募集配套资金方案的限售期，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132005988股，占比99.97%；反对18000股，占比0.01%；弃权22500股，占比0.02%。
   9.23 本次募集配套资金方案的募集资金用途，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132012488股，占比99.97%；反对18000股，占比0.01%；弃权16000股，占比0.01%。
   9.24 本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132005988股，占比99.97%；反对26000股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
   9.25 本次募集配套资金方案的决议的有效期，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132012488股，占比99.97%；反对19500股，占比0.01%；弃权14500股，占比0.01%。
10. 《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008388股，占比99.97%；反对23600股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对30100股，占比0.02%；弃权16000股，占比0.01%。
12. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对30100股，占比0.02%；弃权16000股，占比0.01%。
13. 《关于<睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132001888股，占比99.97%；反对30100股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
14. 《关于签订附条件生效的<福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书>的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对31600股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
15. 《关于签订附条件生效的<关于博泰智能装备(广东)有限公司之业绩补偿协议书>的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对30100股，占比0.02%；弃权16000股，占比0.01%。
16. 《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对30100股，占比0.02%；弃权16000股，占比0.01%。
17. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对31600股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
18. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008388股，占比99.97%；反对23600股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
19. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132008388股，占比99.97%；反对23600股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
20. 《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意131999988股，占比99.96%；反对32000股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
21. 《关于签订附条件生效的<福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对31600股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。
22. 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》，审议结果为通过，A股股东表决情况：同意132000388股，占比99.97%；反对31600股，占比0.02%；弃权14500股，占比0.01%。

本次会议由国浩律师(上海)事务所律师孙立、赵振兴见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

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