*ST康乐临时股东会审议多项议案 独立董事黄顺获任命、李晓静离任
2026年8月14日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司临时股东会在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长刘永江线上主持，本次会议的核心议程为审议提名独立董事候选人、修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》等相关议案。
出席和授权出席本次股东会的股东共22人，持有表决权的股份总数87402148股，占公司有表决权股份总数的31.11%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数1554001股，占公司有表决权股份总数的0.55%。公司在任董事6人，出席4人，董事韩强、李晓静因工作原因缺席；公司董事会秘书出席会议，部分其他高级管理人员列席会议。
本次会议全部议案均获审议通过，具体表决情况如下：
《关于提名独立董事候选人的议案》：同意股数86899974股，占本次股东会有表决权股份总数的99.43%；反对股数502174股，占本次股东会有表决权股份总数的0.57%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《关于拟修订〈公司章程〉的议案》：同意股数86803484股，占本次股东会有表决权股份总数的99.32%；反对股数598664股，占本次股东会有表决权股份总数的0.68%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：同意股数86899974股，占本次股东会有表决权股份总数的99.43%；反对股数502174股，占本次股东会有表决权股份总数的0.57%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于提名独立董事候选人的议案》 | 1339654 | 72.74% | 502174 | 27.26% | 0 | 0% |
本次会议涉及的人员变动议案生效情况如下：
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李晓静 | 独立董事 | 离任 | 2026年8月14日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 韩强 | 独立董事 | 离任 | 2026年8月14日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 黄顺 | 独立董事 | 任命 | 2026年8月14日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 本次会议由北京观韬中茂律师事务所律师林子潇、靳策见证，律师出具结论性意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东会决议合法有效。 | |||||
| 本次会议备查文件包括《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 |
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