会议召开概况

2026年1月28日，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（证券代码：688523，证券简称：航天环宇）在长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园召开2026年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书李嘉祥及其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽亦列席本次会议。

出席情况统计

本次会议出席股东及代理人共计138人，均为普通股股东，代表有表决权股份198,152,959股，占公司总表决权数量的49.0696%。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

议案审议结果

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

该议案获得高票通过，同意票数198,068,462股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9573%；反对50,277股，占比0.0253%；弃权34,220股，占比0.0174%。

《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

该议案同样获得通过，同意票数198,063,939股，占比99.9550%；反对46,984股，占比0.0237%；弃权42,036股，占比0.0213%。

中小股东表决情况

针对涉及重大事项的议案，5%以下股东表决情况如下：

律师见证意见

湖南启元律师事务所律师黄靖珂、吴娟对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序合法有效，出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

本次会议未出现被否决议案。湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会对本次会议所有议案的顺利通过表示肯定，认为相关决策将有助于优化公司资金结构，完善公司治理机制。

董事会声明

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

律师见证结论

湖南启元律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定；出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2026年1月29日

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