广西柳工机械股份有限公司（证券代码：000528，证券简称：柳工）2026年第三次临时股东会于7月24日召开。现场会议于当日14时15分在广西柳州市柳太路1号公司106会议室举行，网络投票同步开展，会议由公司副董事长、总裁罗国兵主持，召集方为公司董事会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共786人，代表股份749,395,463股，占公司有表决权股份总数的37.7986%。其中现场出席股东15人，代表股份539,430,614股，占比27.2082%；网络投票股东771人，代表股份209,964,849股，占比10.5904%。中小股东出席人数774人，代表股份217,310,549股，占公司有表决权股份总数的10.9609%。公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、见证律师参与会议。

本次会议审议通过多项议案，具体表决情况如下：

1. 逐项审议通过《关于公司回购股份并用于注销的议案》，各子议案均为特别决议事项，获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过：

• 《回购股份的目的》：同意748,310,215股，占比99.8552%；反对1,001,448股，占比0.1336%；弃权83,800股，占比0.0112%。
• 《回购股份的相关条件》：同意747,992,015股，占比99.8127%；反对1,010,848股，占比0.1349%；弃权392,600股，占比0.0524%。
• 《回购股份的方式、价格区间及定价原则》：同意748,277,315股，占比99.8508%；反对1,013,848股，占比0.1353%；弃权104,300股，占比0.0139%。
• 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》：同意748,273,115股，占比99.8502%；反对1,020,348股，占比0.1362%；弃权102,000股，占比0.0136%。
• 《回购股份的资金来源》：同意748,267,315股，占比99.8495%；反对1,012,348股，占比0.1351%；弃权115,800股，占比0.0155%。
• 《回购股份的实施期限》：同意748,269,815股，占比99.8498%；反对1,015,348股，占比0.1355%；弃权110,300股，占比0.0147%。
• 《办理本次回购股份事宜的相关授权》：同意748,228,815股，占比99.8443%；反对1,013,348股，占比0.1352%；弃权153,300股，占比0.0205%。

2. 审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》：同意747,886,315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7986%；反对1,049,348股，占比0.1400%；弃权459,800股，占比0.0614%。该议案为特别决议事项，获2/3以上通过。

3. 审议通过《关于公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》：同意739,061,298股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6210%；反对1,030,948股，占比0.1376%；弃权9,303,217股，占比1.2414%。

上海礼辉律师事务所律师杨雯、丁锐出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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