只需提供几个手机号注册购物APP

再到快递点取几个“黄金包裹”

就能拿到数百元“跑腿费”

业务熟练后还能升级为“车队队长”

与境外诈骗集团直接分赃

95后田某纠集人员组建“黄金洗钱车队”

一个月内通过“黄金实物兑换”业务

转移涉诈资金30余万元

7月14日

阳新县检察院披露了该案的判决结果

田某、余某、柯某建

因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被判处有期徒刑6个月至6个月不等

并处罚金1000元至5000元不等

田某早年在广东务工，后赴迪拜从事旅游业务，2024年回国后一直无稳定工作。2025年10月，他结识了一名境外洗钱人员，对方指了条“生财之道”：组织人员在境内将诈骗资金购置的黄金饰品变现，即可获交易总额10%的返利，且全程无需垫资。田某自认为找到了“财富密码”，当即应允。

为壮大“队伍”，田某找到相识多年的余某。余某听闻来钱极快，不假思索入伙。两人随后拉拢多名同乡熟人加入，一个层级分明、分工明确的“黄金洗钱车队”逐步成型。

为规避侦查、高效牟利，田某对团伙进行企业化管理。其自任“老板”，专职对接境外上游人员、接收派单指令；余某作为“二把手”，负责协调派单，并将变卖黄金所得的现金兑换为USDT虚拟币回流境外；柯某建等人则充当一线“车手”，负责线下取件、典当变现，每取一单获利300至400元。

该团伙摸索出一套“线上操控、线下落地、虚拟币出境”的闭环模式。首先，团伙收集亲友手机号，在多家主流购物平台批量注册账户；田某操作下单购买黄金，收货地址选至阳新县多个快递网点，随后将账号权限移交境外人员。境外诈骗团伙则借助刷单返利等套路，诱导国内受害人登录账号“代为支付”货款，诈骗资金就此变为黄金实物。此后，“车手”实时跟踪物流取件，以低于市场价5至10元的价格变卖至典当行换取现金；余某再将现金兑换为虚拟币，通过境外软件交付上线。

每完成一单，上线按总额10%向田某返利。田某抽取2%返还上游后，剩余利润按层级分配。仅一个月，田某非法获利1.5万元，余某获利1万余元，“车手”柯某建参与4次获利1000元。

2025年12月4日，柯某建与同伙前往某快递点代收涉案黄金包裹时被警方当场抓获。当晚，在酒店远程指挥的田某、余某相继落网。

案件侦查阶段，阳新县检察院全程引导警方取证。办案检察官紧盯资金流、信息流、物流三条线索，逐项梳理数百条购物订单，核对典当流水与虚拟币转账记录，结合被害人报案材料交叉印证、固定境外通讯软件聊天记录，精准核定涉案赃款，形成完整证据链。经查，2025年11月至12月，该团伙通过黄金洗白涉诈资金共计30万余元。经检察机关提起公诉，今年6月16日，法院依法对田某、余某、柯某建作出上述判决。

检察官提醒

当前利用黄金等贵金属

进行“物理隔断”以洗白涉诈资金

的新型犯罪手段频发

代收陌生黄金包裹、

协助黄金变现、虚拟币转账等行为

均涉嫌违法犯罪

公众切勿因贪图小利而沦为犯罪帮凶

发现可疑线索应及时举报

共筑反诈防洗钱防线

融媒记者 王兴杰 通讯员 曾甜甜 柯美中

责编丨曹晓燕 审核 | 刘国彬

终审丨梁坚义监制 | 丁耀坤

出品 | 黄石市融媒体中心