（2026年7月15日，福建）福建南王环保科技股份有限公司（证券代码：301355，证券简称：南王科技）今日发布第四届董事会第三次会议决议公告，会议审议通过了包括调整募投项目、召开临时股东会等多项重要议案。

本次董事会会议于2026年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳5名董事以通讯表决方式出席。会议由董事长陈凯声先生主持，公司高管列席会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

会议审议通过的主要议案如下：

募投项目重大调整获通过

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体调整内容将在公司同日披露的专项公告中详细说明。

董事薪酬方案提交股东会审议

《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》因涉及全体董事自身利益，经董事会薪酬与考核委员会审核后，全体7名董事均回避表决，最终表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。根据相关规定，本议案将直接提交公司股东会审议。

决定召开2026年第一次临时股东会

为审议上述需股东会决策的议案，董事会决定于2026年7月31日召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

南王科技表示，上述议案的实施将有助于优化公司资源配置，保障公司战略发展规划的顺利推进。投资者可关注公司后续披露的相关公告，了解募投项目调整的具体内容及临时股东会的详细安排。

（完）

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