证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-050

天域生物科技股份有限公司

关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司全体董事作为利益相关方均回避表决，本议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体情况如下：

一、董高责任险方案

1、投保人：天域生物科技股份有限公司

2、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员（具体以最终签署的保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同为准，后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案权限内具体办理购买董高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。

二、审议程序

公司于2026年06月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事作为利益相关方均回避表决。本议案提交董事会前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员均回避表决。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司

董事会

2026年06月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-049

天域生物科技股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东罗卫国先生的提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选李执满先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

李执满先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本次补选经股东会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司

董事会

2026年06月30日

非独立董事候选人简历

李执满先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。2005年11月至2008年08月，任罗德会计师事务所高级项目经理；2008年08月至2014年11月，任圣为控股有限公司财务总监；2014年11月至2017年07月，任上海弘历电气发展有限公司财务总监；2017年07月至2023年09月，任万联证券股份有限公司投资银行部副总监、保荐代表人；2023年09月至2024年05月，任公司审计部总监；2024年05月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，李执满先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-051

天域生物科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月15日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月15日

至2026年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案2因全体董事回避表决直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年06月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

（三）登记时间：2026年7月13日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟、夏巧丽

电话：021-65236319

传真：021-65236319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。