6月26日，中化国际(控股)股份有限公司（证券代码：600500）临时股东会在北京西城金茂中心18层会议室召开。会议由公司董事长庞小琳先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。本次会议出席股东及代理人共766人，持有表决权股份总数2,087,458,315股，占公司有表决权股份总数的58.1739%。公司在任董事6人，其中董事长庞小琳、独立董事程凤朝、董事刘文列席会议，董事会秘书浦江出席会议。

本次股东会审议通过了全部议案，无否决议案。核心议案及表决情况如下：

1. 关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案：A股股东同意138,266,825股，同意比例99.5393%；反对386,907股，反对比例0.2785%；弃权253,105股，弃权比例0.1822%。
2. 发行股份的种类、面值及上市地点议案：A股股东同意138,196,725股，同意比例99.4888%；反对456,907股，反对比例0.3289%；弃权253,205股，弃权比例0.1823%。
3. 定价基准日、定价原则及发行价格议案：A股股东同意138,264,325股，同意比例99.5375%；反对386,907股，反对比例0.2785%；弃权255,605股，弃权比例0.1840%。
4. 发行对象议案：A股股东同意138,193,725股，同意比例99.4866%；反对456,907股，反对比例0.3289%；弃权256,205股，弃权比例0.1844%。
5. 交易金额及对价支付方式议案：A股股东同意138,231,925股，同意比例99.5141%；反对394,107股，反对比例0.2837%；弃权280,805股，弃权比例0.2022%。
6. 发行股份数量议案：A股股东同意138,253,125股，同意比例99.5294%；反对394,107股，反对比例0.2837%；弃权259,605股，弃权比例0.1869%。
7. 股份锁定期议案：A股股东同意138,261,925股，同意比例99.5357%；反对385,407股，反对比例0.2775%；弃权259,505股，弃权比例0.1868%。
8. 过渡期损益安排议案：A股股东同意138,255,725股，同意比例99.5313%；反对388,507股，反对比例0.2797%；弃权262,605股，弃权比例0.1891%。
9. 滚存未分配利润安排议案：A股股东同意138,256,925股，同意比例99.5321%；反对387,007股，反对比例0.2786%；弃权262,905股，弃权比例0.1893%。
10. 业绩承诺及补偿安排议案：A股股东同意138,371,925股，同意比例99.6149%；反对276,007股，反对比例0.1987%；弃权258,905股，弃权比例0.1864%。
11. 决议有效期议案：A股股东同意138,363,925股，同意比例99.6092%；反对283,407股，反对比例0.2040%；弃权259,505股，弃权比例0.1868%。
12. 关于《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案：A股股东同意138,234,025股，同意比例99.5156%；反对386,907股，反对比例0.2785%；弃权285,905股，弃权比例0.2058%。
13. 关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案：A股股东同意138,226,025股，同意比例99.5099%；反对386,907股，反对比例0.2785%；弃权293,905股，弃权比例0.2116%。
14. 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议一》的议案：A股股东同意138,225,525股，同意比例99.5095%；反对386,907股，反对比例0.2785%；弃权294,405股，弃权比例0.2119%。
15. 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案：A股股东同意138,225,425股，同意比例99.5094%；反对386,907股，反对比例0.2785%；弃权294,505股，弃权比例0.2120%。
16. 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案：A股股东同意138,224,425股，同意比例99.5087%；反对388,507股，反对比例0.2797%；弃权293,905股，弃权比例0.2116%。
17. 关于本次交易构成关联交易的议案：A股股东同意138,231,125股，同意比例99.5136%；反对386,907股，反对比例0.2785%；弃权288,805股，弃权比例0.2079%。
18. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、四十四条规定的议案：A股股东同意138,234,525股，同意比例99.5160%；反对387,707股，反对比例0.2791%；弃权284,605股，弃权比例0.2049%。
19. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案：A股股东同意138,234,325股，同意比例99.5159%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权284,105股，弃权比例0.2045%。
20. 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案：A股股东同意138,234,725股，同意比例99.5161%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权283,705股，弃权比例0.2042%。
21. 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案：A股股东同意138,216,325股，同意比例99.5029%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权302,105股，弃权比例0.2175%。
22. 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案：A股股东同意138,237,025股，同意比例99.5178%；反对537,007股，反对比例0.3866%；弃权132,805股，弃权比例0.0956%。
23. 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案：A股股东同意138,234,925股，同意比例99.5163%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权283,505股，弃权比例0.2041%。
24. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案：A股股东同意138,327,825股，同意比例99.5832%；反对278,007股，反对比例0.2001%；弃权301,005股，弃权比例0.2167%。
25. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案：A股股东同意138,239,525股，同意比例99.5196%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权278,905股，弃权比例0.2008%。
26. 关于公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）的议案：A股股东同意138,229,825股，同意比例99.5126%；反对386,207股，反对比例0.2780%；弃权290,805股，弃权比例0.2094%。
27. 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案：A股股东同意138,230,325股，同意比例99.5130%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权288,105股，弃权比例0.2074%。
28. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案：A股股东同意138,209,125股，同意比例99.4977%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权309,305股，弃权比例0.2227%。
29. 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案：A股股东同意138,226,125股，同意比例99.5100%；反对542,307股，反对比例0.3904%；弃权138,405股，弃权比例0.0996%。
30. 关于聘请本次交易相关中介机构的议案：A股股东同意138,221,025股，同意比例99.5063%；反对388,807股，反对比例0.2799%；弃权297,005股，弃权比例0.2138%。
31. 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案：A股股东同意138,217,325股，同意比例99.5036%；反对388,407股，反对比例0.2796%；弃权301,105股，弃权比例0.2168%。
32. 关于公司控股股东进一步规范同业竞争承诺函的议案：A股股东同意134,383,025股，同意比例96.7433%；反对393,707股，反对比例0.2834%；弃权4,130,105股，弃权比例2.9733%。
33. 关于公司统一注册并发行非金融企业债务融资工具的议案：A股股东同意2,082,592,203股，同意比例99.7669%；反对4,566,507股，反对比例0.2188%；弃权299,605股，弃权比例0.0144%。
34. 关于制定《中化国际(控股)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案：A股股东同意2,082,926,603股，同意比例99.7829%；反对4,379,707股，反对比例0.2098%；弃权152,005股，弃权比例0.0073%。

北京市天元律师事务所律师王昆、杨燚对本次股东会进行了见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。

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