天坛生物股东会完成董事会换届梁红军、刘海建当选非独立董事得票率超96%_市场解读

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2026-06-26 19:03:11

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北京天坛生物制品股份有限公司（证券代码：600161）股东会于2026年6月26日在北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长梁红军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，北京市嘉源律师事务所律师出席见证。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	573
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	999,955,717
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.5699

本次会议审议并通过了多项议案，核心内容如下：

议案名称	审议结果	A股同意票数	A股同意比例（%）	A股反对比例（%）	A股弃权比例（%）
《2025年度董事会工作报告》	通过	990,112,317	99.0156	0.9667	0.0177
《关于确定第十届董事会独立董事津贴的议案》	通过	989,660,697	98.9704	1.0164	0.0132
《2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》	通过	991,385,205	99.1429	0.7637	0.0934
《关于申请综合授信额度的议案》	通过	990,284,057	99.0327	0.8446	0.1227
《关于续聘会计师事务所的议案》	通过	990,153,077	99.0196	0.9410	0.0394
《关于修订<公司章程>的议案》	通过	991,605,077	99.1648	0.7353	0.0999
《关于修订<股东会议事规则>的议案》	通过	984,566,107	98.4609	1.4117	0.1274
《关于修订<董事会议事规则>的议案》	通过	984,485,187	98.4528	1.4414	0.1058
《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	通过	989,818,197	98.9862	0.9572	0.0566

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举梁红军为公司第十届董事会非独立董事	964,856,741	96.4899	是
10.02	选举杨汇川为公司第十届董事会非独立董事	964,599,787	96.4642	是
10.03	选举刘海建为公司第十届董事会非独立董事	964,947,562	96.4990	是
10.04	选举许京辉为公司第十届董事会非独立董事	43,656,222	55.5049	是
10.05	选举魏冬松为公司第十届董事会非独立董事	43,237,913	54.9730	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举张木为公司第十届董事会独立董事	43,443,889	55.2349	是
11.02	选举王涌为公司第十届董事会独立董事	43,375,927	55.1485	是
11.03	选举李丹蒙为公司第十届董事会独立董事	43,628,279	55.4694	是

本次股东会所有议案均获得通过，其中第6、7、8项议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上；其他议案为普通决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上。北京市嘉源律师事务所律师出具法律意见书，认为本次股东会程序合法，表决结果有效。

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