2026年6月22日，贵州盘江精煤股份有限公司（证券代码：600395，证券简称：盘江股份）2025年年度股东会在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长纪绍思先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，并经贵州黔成起智律师事务所见证，决议合法有效。

会议核心议程包括审议2025年度董事会工作报告、利润分配预案等多项非累积投票议案，以及增补第七届董事会独立董事、非独立董事的累积投票议案。

累积投票议案表决情况

1. 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

2. 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

非累积投票议案表决情况

1. 2025年度董事会工作报告：同意票数1,168,005,190股，同意比例99.4242%，反对比例0.4290%，弃权比例0.1468%，审议通过。
2. 2025年度独立董事述职报告：同意票数1,167,967,890股，同意比例99.4210%，反对比例0.4305%，弃权比例0.1485%，审议通过。
3. 2025年度利润分配预案：同意票数1,170,037,390股，同意比例99.5972%，反对比例0.3990%，弃权比例0.0038%，审议通过。
4. 关于日常关联交易的议案：同意票数106,431,329股，同意比例95.3558%，反对比例4.5675%，弃权比例0.0767%，审议通过。
5. 关于2026年度融资计划的议案：同意票数1,169,303,576股，同意比例99.5347%，反对比例0.4568%，弃权比例0.0085%，审议通过。
6. 关于公司董事2024年度薪酬的议案：同意票数1,169,506,991股，同意比例99.5521%，反对比例0.4389%，弃权比例0.0090%，审议通过。
7. 关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票数1,169,536,991股，同意比例99.5546%，反对比例0.4372%，弃权比例0.0082%，审议通过。
8. 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案：同意票数1,169,514,391股，同意比例99.5527%，反对比例0.4382%，弃权比例0.0091%，审议通过。
9. 关于放弃贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目商业机会暨关联交易的议案：同意票数106,903,829股，同意比例95.7791%，反对比例4.1147%，弃权比例0.1062%，审议通过。
10. 关于贵州能源集团有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案：同意票数106,855,929股，同意比例95.7362%，反对比例4.1816%，弃权比例0.0822%，审议通过。

会议出席情况

本次会议出席股东和代理人人数277人，出席股东所持有表决权的股份总数1,174,768,737股，占公司有表决权股份总数的比例为54.7263%。公司在任董事6人，其中5人列席会议，独立董事赵敏女士因工作原因未列席；董事会秘书刘和平先生及部分高管列席会议。

此外，中证中小投资者服务中心有限责任公司对本次股东会的《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，共6名有效股东授权，有效表决权股份数15,200股，占公司有表决权股份总数的0.0007%，征集人已按披露的表决意见代为行使权利。本次会议所有议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过，无否决议案。

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