银警联动及时拦截代购诈骗_市场解读

银警联动及时拦截代购诈骗

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2026-06-18 07:32:20

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（来源：湖州日报）

转自：湖州日报

　　记者风禾

　　本报讯湖州银行反诈系统近日敏锐捕捉到某客户的交易行为存在高风险特征，第一时间发出预警。工作人员收到预警提示后，立即拨通客户的电话，劝阻了客户的转账操作，使其避免损失。

　　原来，该客户通过通信软件结识了一名做代购的“好友”。对方通过拉家常、转发学习课程等方式逐步骗取客户的信任。一段时间后，“好友”以带该客户做代购为由，将客户拉入代购群。群里的“老师”告诉该客户，可以通过他们的平台低价买入购物券，再按票面金额卖掉，赚取差价。他们还向客户发起共享手机屏幕的邀请，指导其通过手机银行向指定账户转钱。

　　了解相关情况后，湖州银行工作人员意识到这很有可能是一起电信诈骗，当即劝阻客户关闭共享屏幕，停止向陌生人转账。客户这才意识到自己可能遇到了诈骗，并向辖区派出所报警，成功避免资金损失1.5万元。

　　针对此类骗局，湖州银行提醒市民，骗子以“代购购物券、赚取差价”为诱饵，先以小额返利获取信任，再通过聊天群等推送“学习课程”，诱导受害人加大投入，最后以“订单异常、系统故障”为由拒绝返款，实施诈骗。因此，投资前务必“三查”：查模式，凡遇“先打钱再返款、低投入高回报”项目须警惕；查渠道，对陌生社交软件上的兼职、代购信息需高度警惕；查操作，凡要求共享屏幕或提供银行卡信息的行为坚决拒绝。同时，日常需坚守4条安全底线：不向陌生账户转账、不加入不明群聊、不共享屏幕透露密码验证码，遇可疑情况第一时间咨询银行或拨打反诈专线96110。

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