天润科技董事会审议通过注册资本变更及章程修订议案 拟提交股东会表决
陕西天润科技股份有限公司（证券代码：920564，证券简称：天润科技）于2026年6月10日发布第五届董事会第五次会议决议公告。会议审议通过了拟变更注册资本及修订《公司章程》等重要议案，相关议案将提交公司股东会审议。
会议召开情况概述
天润科技第五届董事会第五次会议于2026年6月9日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长贾友主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议应出席董事8人，实际出席和授权出席董事8人，出席人数符合法定要求。
议案审议结果
会议逐项审议了相关议案，具体表决情况如下：
| 议案内容 | 表决结果 | 回避表决情况 | 提交股东会情况 |
|---|---|---|---|
| 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 不涉及关联交易，无需回避 | 尚需提交股东会审议 |
| 关于召开2026年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)的议案 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 不涉及关联交易，无需回避 | 无需提交股东会审议 |
拟变更注册资本及修订公司章程
《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》获得董事会全票通过。该议案具体内容将在公司后续披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-036）中详细说明。根据相关规定，此项议案需提交公司股东会审议批准后方可实施。
确定召开2026年第二次临时股东会
为保障股东行使权利，董事会审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)的议案》。公司将在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-037），明确股东会召开时间、地点、审议事项及网络投票安排等具体事宜。
备查文件
《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》已作为备查文件存放在公司。投资者可通过北京证券交易所信息披露平台查阅相关公告的详细内容。
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