浙江金沃精工股份有限公司（证券代码：300984，证券简称：金沃股份）于2026年5月27日发布公告称，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,682.48万元及已支付发行费用的自筹资金37.74万元，合计7,720.22万元。

募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2789号)，公司向特定对象发行A股股票13,987,769股，每股发行价格51.51元，募集资金总额为人民币720,509,981.19元，扣除各项发行费用(不含税)9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币711,286,825.19元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2026年5月7日公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2026)00049号《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

募集资金投资项目情况

根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整后的募集资金使用计划如下：

募集资金置换情况

截至2026年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币7,682.48万元，以自筹资金支付发行费用为人民币37.74万元，合计使用自筹资金共计7,720.22万元，本次拟用募集资金置换金额为7,720.22万元。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》。

审议程序及相关意见

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

审计委员会认为，本次使用募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会审议通过了此项议案，同意公司以募集资金置换合计7,720.22万元的自筹资金。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告，认为公司管理层编制的专项说明在所有重大方面如实反映了截至2026年4月30日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为，公司本次募集资金置换事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，对该事项无异议。

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