证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-002

宁波海天精工股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到总经理王焕卫先生的书面辞职报告。王焕卫先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，王焕卫先生将继续担任公司第五届董事会董事及董事会下设专门委员会有关委员职务。

● 公司于2026年1月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任周益荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，王焕卫先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，王焕卫先生已按照公司相关规定做好交接工作。王焕卫先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。截至本公告披露日，王焕卫先生直接持有公司股份8,337,632股，占公司总股本的1.60%。王焕卫先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。

王焕卫先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对王焕卫先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，公司于2026年1月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任周益荣先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

周益荣先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年1月27日

周益荣，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历。2004年7月加入宁波海天精工机械有限公司（公司前身）营销部工作。2004年7月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司营销部业务经理、副部长。2012年3月至今，历任公司营销部副部长、国内营销总监等职务。2024年8月至今，任公司副总经理。

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-001

宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月26日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年1月26日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一)关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2026年 1月27日