凯伦股份股东会审议通过多项议案 核心议案同意率达99.98%
江苏凯伦建材股份有限公司（证券代码：300715，证券简称：凯伦股份（维权））年度股东会于2026年5月15日召开。现场会议于当日下午14:30在江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼举行，网络投票同步开展，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长钱林弟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共34人，代表股份181,336,888股，占公司有表决权股份总数的48.1523%。其中，现场投票股东及代理人11人，代表股份181,001,688股，占比48.0633%；网络投票股东23人，代表股份335,200股，占比0.0890%。中小股东出席23人，代表股份335,200股，占比0.0890%，均通过网络投票参与。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及律师列席会议。
本次股东会审议通过11项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 非关联股东同意率 | 非关联股东反对率 | 非关联股东弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《2025年年度报告及摘要的议案》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《2025年度内部控制自我评价报告》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《关于为子公司提供担保的议案》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.9841% | 0.0023% | 0.0136% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
| 《关于公司董事2025年度薪酬事项及2026年度薪酬方案的议案》 | 97.1369% | 0.4076% | 2.4555% | 91.4081% | 1.2232% | 7.3687% |
其中，《关于公司董事2025年度薪酬事项及2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东凯伦控股投资有限公司、钱林弟、苏州矽彩光电科技有限公司、陈显锋、李忠人、张勇、季歆宇回避表决，回避股份总数为180,330,968股。《关于为子公司提供担保的议案》经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京国枫律师事务所出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。备查文件包括本次股东会会议决议及律师事务所法律意见书。
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